第17款
公司代號：3609
公司名稱：三一東林
發言日期：2023/04/28
發言時間：16:37:49
發言人：陳承光
1.董事會決議日期:112/04/28
2.股東會召開日期:112/06/12
3.股東會召開地點:台中市南屯區文山里精科七路20號1F大會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
（一）111年度營業報告。
（二）審計委員會審查111年度決算表冊報告。
（三）本公司111年股東會通過私募發行普通股辦理情形報告。(本案新增)
6.召集事由二、承認事項:
（一）承認111年度營業報告書、個體財務報告及合併財務
報告案。
（二）承認111年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
（一）本公司擬分次辦理私募普通股案。(本案新增)
（二）修訂「股東會議事規則」部分條文案。(本案新增)
8.召集事由四、選舉事項:
（一）選舉第八屆七席董事(含獨立董事三席)案。
9.召集事由五、其他議案:
（一）解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/14
12.停止過戶截止日期:112/06/12
13.其他應敘明事項:無。