第18款
公司代號：4745
公司名稱：合富-KY
發言日期：2023/04/28
發言時間：16:31:40
發言人：王瓊芝
1.股東常會日期:112/04/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過《關於公司2022年度利潤分配預案的議案》
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過《關於公司2022年度財務決算報告的議案》
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過《關於公司2022年度董事會工作報告的議案》
(2)通過《關於公司2022年度獨立董事述職報告的議案》
(3)通過《關於公司2022年度監事會工作報告的議案》
(4)通過《關於公司2022年年度報告及其摘要的議案》
(5)通過《關於公司2023年度財務預算報告的議案》
(6)通過《關於聘任2023年度審計機構的議案》
(7)通過《關於公司向銀行申請授信額度的議案》
7.其他應敘明事項:
本次會議由公司董事會召集，採取現場投票和網路投票相結合的方式召開。