第18款
公司代號:5536
公司名稱:聖暉*
發言日期:2023/04/28
發言時間:17:02:44
發言人:曹耘涵
1.股東常會日期:112/04/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過公司2022年度利潤分配方案的議案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂《公司章程》的議案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過公司2022年年度報告全文及摘要的議案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過公司2022年度董事會工作報告的議案
(2)通過公司2022年度監事會工作報告的議案
(3)通過公司2022年度財務決算報告的議案
(4)通過公司2023年度財務預算報告的議案
(5)通過公司2023年預計擔保總額度的議案
(6)通過公司2023年度向金融機構申請綜合授信額度的議案
(7)通過變更部分募集資金投資項目實施地點及實施方式的議案
(8)通過部分募集資金投資項目調整建設內容的議案
(9)通過修訂《重大經營與投資決策管理制度》的議案
7.其他應敘明事項:無