第17款
公司代號：6127
公司名稱：九豪
發言日期：2023/04/28
發言時間：16:35:47
發言人：陳永倉
1.董事會決議日期:112/04/28
2.股東會召開日期:112/06/20
3.股東會召開地點:桃園市平鎮區平東路一段160號(B1會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司111年度營業報告
(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告
(3)本公司111年度背書保證情形報告
(4)本公司111年度資金貸與他人情形報告
(5)大陸投資情形報告
(6)111年度董事酬金情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司111年度營業報告書及財務報表案
(2)承認本公司111年度虧損撥補表案
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:
(1)補選本公司董事案
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除董事競業禁止之限制
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/22
12.停止過戶截止日期:112/06/20
13.其他應敘明事項:
本公司獨立董事陳夢伍先生於112/03/13提出辭任，辭職生效日為112/06/19，致獨立
董事席次產生缺額，經董事會決議於今年股東常會補選獨立董事一席。