第17款
公司代號：9955
公司名稱：佳龍
發言日期：2023/05/04
發言時間：14:21:11
發言人：陸怡豪
1.董事會決議日期:112/05/04
2.股東會召開日期:112/06/16
3.股東會召開地點:桃園市觀音區環科路323號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一一年度營業報告。
(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告案。
(3)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。
(4)本公司虧損達實收資本額二分之一報告案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認一一一年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認一一一年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)補選獨立董事二席案。
9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事之競業禁止限制案。(本次新增)
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/18
12.停止過戶截止日期:112/06/16
13.其他應敘明事項:無。