第17款
公司代號：2889
公司名稱：國票金
發言日期：2023/05/04
發言時間：14:59:44
發言人：邱銘恩
1.董事會決議日期:112/05/04
2.股東會召開日期:112/06/17
3.股東會召開地點:台北市中山區樂群三路128號3樓會議室
4.召集事由一、報告事項:
1、本公司111年度營業報告案。
2、監察人審查本公司111年度決算表冊報告案。
3、本公司111年度董監酬勞及員工酬勞分派情形報告。
4、本公司「永續發展政策」、「永續發展實務守則」及
「永續發展藍圖」報告案。(新增)
5.召集事由二、承認事項:
1、承認本公司111年度決算表冊案。
2、承認本公司111年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
1、本公司111年度盈餘轉增資發行新股案。
7.召集事由四、選舉事項:
1、改選本公司董事、監察人案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:112/05/19
11.停止過戶截止日期:112/06/17
12.其他應敘明事項:無。