第17款
公司代號：3508
公司名稱：位速
發言日期：2023/05/04
發言時間：15:10:39
發言人：廖世文
1.董事會決議日期:112/05/04
2.股東會召開日期:112/06/19
3.股東會召開地點:桃園市楊梅區高青路28巷1-1號(本公司地下一樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1).民國111年度營業報告。
(2).審計委員會審查民國111年度決算表冊報告。
(3).子公司資金貸與超限改善計畫執行情形報告。
(4).私募執行情形報告。
(5).修訂本公司「買回股份轉讓員工辦法」部分條文案。(新增)
(6).修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。(新增)
6.召集事由二、承認事項:
(1).民國111年度營業報告書及決算表冊案。
(2).民國111年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1).修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2).擬廢止並重新訂定本公司「股東會議事規則」案。
(3).本公司擬辦理私募普通股案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/21
12.停止過戶截止日期:112/06/19
13.其他應敘明事項:無