第17款
公司代號：5321
公司名稱：美而快
發言日期：2023/05/04
發言時間：16:52:46
發言人：張志中
1.董事會決議日期:112/05/04
2.股東會召開日期:112/06/16
3.股東會召開地點:台北市信義區基隆路一段176號B2
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國111年度營業狀況報告。
(2)審計委員會民國111年度決算表冊審查意見報告。
(3)民國111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)民國111年度盈餘分配現金股利情形報告。
(5)修訂本公司『董事會議事規則』報告。
(6)修訂本公司『永續發展實務守則』報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國111年度營業報告書及財務報表案。
(2)民國111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)盈餘轉增資發行新股案。
(2)發行限制員工權利新股案。
(3)修訂本公司『股東會議事規則』案。
(4)解除董事競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/18
12.停止過戶截止日期:112/06/16
13.其他應敘明事項:無