第17款
公司代號：3090
公司名稱：日電貿
發言日期：2023/05/04
發言時間：17:13:57
發言人：于耀國
1.董事會決議日期:112/05/04
2.股東會召開日期:112/06/15
3.股東會召開地點:本公司1樓會議室(新北市新店區中正路四維巷1弄4號1樓)。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會。
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告。
(2)審計委員會查核報告。
(3)111年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)111年度私募有價證券辦理情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度決算表冊案。
(2)111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案。(新增)
(2)修訂「股東會議事規則」案。(新增)
(3)修訂「董事選舉辦法」案。(新增)
(4)修訂「取得或處分資產處理程序」案。(新增)
(5)修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。(新增)
(6)發行112年第1次限制員工權利新股案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:
(1)增選本公司第13屆獨立董事案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/17
12.停止過戶截止日期:112/06/15
13.其他應敘明事項:
股東常會受理股東提案權之相關事宜：
A.受理股東書面提案，審查標準及作業流程相關事項如下：
依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得
以書面向本公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司訂於112年4月
17日起至112年4月27日止，每日上午9時至下午6時為受理提案期間，郵寄者以受理期
間內寄達為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送，
並敘明聯絡人及聯絡方式。
上述期間若有股東提案，屆時將另提請董事會討論，本公司將於股東常會召集通知日
前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法第172條之1規定之議案列於開會通知
書。
B.受理股東提案之審核標準：
本公司除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案：
a.該議案非股東會所得決議者。
b.提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
c.該議案於公告受理期間外提出者。
d.該議案超過三百字或有提案超過一項之情事。
上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列入議
案。
C.受理股東提案處所：
日電貿股份有限公司股務單位(地址：新北市新店區中正路四維巷1弄4號1樓；電話：
(02)2219-0505)。