第17款
公司代號：6221
公司名稱：晉泰
發言日期：2023/05/04
發言時間：17:41:26
發言人：周佳樺
1.董事會決議日期:112/05/04
2.股東會召開日期:112/06/14
3.股東會召開地點:新竹市大學路1001號(交通大學光復校區電子資訊研究大樓1樓
第四會議室)。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會。
5.召集事由一、報告事項:
(一)民國111年度營業及財務報表報告。
(二)民國111年度審計委員會審查財務報表報告。
(三)民國111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(四)民國111年度盈餘分派現金股利情形報告。
(五)民國111年12月31日止背書保證及資金貸與他人情形報告。
(六)大陸投資狀況報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)民國111年度營業報告書及財務報表案。
(二)民國111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)民國111年度盈餘轉增資發行新股案。
(二)修訂本公司『公司章程』部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:
(一)選舉第十屆董事及獨立董事案。
9.召集事由五、其他議案:(新增)
(一)解除本公司新任董事競業禁止限制案。(新增)
10.召集事由六、臨時動議:。
11.停止過戶起始日期:112/04/16
12.停止過戶截止日期:112/06/14
13.其他應敘明事項:無。