第17款
公司代號：8464
公司名稱：億豐
發言日期：2023/05/04
發言時間：17:27:17
發言人：祝宗偉
1.董事會決議日期:112/05/04
2.股東會召開日期:112/06/21
3.股東會召開地點:台中市西屯區台灣大道二段666號B2(長榮桂冠酒店桂冠廳)。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.111年度營業狀況報告。
2.審計委員會查核111年度決算表冊報告。
3.111年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
4.111年度盈餘分派現金股利情形報告(新增)。
6.召集事由二、承認事項:
1.111年度營業報告書及財務報表案。
2.111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
1.修訂「資金貸與他人之管理辦法」部份條文案。
2.修訂「背書保證之管理辦法」部份條文案。
3.修訂「取得或處分資產處理程序(含衍生性商品)」部份條文案。
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事(含獨立董事)案。
9.召集事由五、其他議案:討論事項：解除新任董事競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/23
12.停止過戶截止日期:112/06/21
13.其他應敘明事項:無。