第17款
公司代號：8096
公司名稱：擎亞
發言日期：2023/05/04
發言時間：18:25:06
發言人：王鵬程
1.董事會決議日期:112/05/04
2.股東會召開日期:112/06/28
3.股東會召開地點:台北市南港區園區街3號1樓(南港軟體園區F棟1樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告。
(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。
(3)111年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)修訂本公司「公司治理實務守則」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認111年度決算表冊案。
(2)承認111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)盈餘轉增資發行新股案。
(2)修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(3)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。(新增)
(5)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/30
12.停止過戶截止日期:112/06/28
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1及192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上之股東，得
以書面送達或寄達本公司提出股東常會議案或董事(含獨立董事)候選人名單，股東
提案權內容如下:
1.提案資格:持有已發行股份總數百分之一以上之股東。
2.提案規定:提案限一項並以300字為限(包括理由及標點符號)，提案超過一項或300
字者均不列入議案。
3.受理期間:自112年4月21日起至112年5月2日下午五點止，受理股東就本次股東常會
之提案，凡有意提案之股東請於112年5月2日下午五點前提出並敘明聯絡
人之姓名、身分證字號、電話、回覆地址，以備董事會備查及回覆審查
結果，現場或郵件均以於受理期間內送達者為限，並請於信封封面上
加註「股東會提案函件」字樣或「董事候選人提名函件」字樣及以掛號
函件寄送。
4.受理提案處所:擎亞電子股份有限公司財務部(地址:台北市南港區園區街3-2號
13F.)