第17款
公司代號：2417
公司名稱：圓剛
發言日期：2023/05/04
發言時間：19:06:30
發言人：王沈銘
1.董事會決議日期:112/05/04
2.股東會召開日期:112/06/14
3.股東會召開地點:新北市中和區建一路135號(圓剛科技股份有限公司)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司111年度營運狀況報告。
(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。
(3)本公司111年度員工及董事酬勞分派情形報告。(新增)
(4)111年股東常會通過之私募有價證券案辦理情形報告。(修改)
(5)報告股東提案結果。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司111年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:(新增)
(1)本公司「股東會議事規則」修正案。
(2)擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。
8.召集事由四、選舉事項:本公司董事選舉案。
9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/16
12.停止過戶截止日期:112/06/14
13.其他應敘明事項:無