第17款
公司代號：6186
公司名稱：新潤
發言日期：2023/05/04
發言時間：19:15:42
發言人：蔣秀婷
1.董事會決議日期:112/05/04
2.股東會召開日期:112/06/14
3.股東會召開地點:台北市民生東路三段六號二樓(台北國泰萬怡酒店)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)111年度營業報告。
(二)審計委員會審查111年度決算表冊報告。
(三)111年度董事及員工酬勞分配報告。
(四)111年度發行國內第一次有擔保普通公司債報告。
(五)111年度盈餘分派現金股利報告。(新增)
(六)股東提案處理情形報告(新增)。
6.召集事由二、承認事項:
(一)111年度營業報告書及財務報表案。
(二)「增加發放股票股利1.1元」案(股東提案)
(三)111年度盈餘分派案 。
(四)追認變更本公司110年度現金增資發行新
股案資金運用計畫內容。
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/16
12.停止過戶截止日期:112/06/14
13.其他應敘明事項:無