第53款
公司代號：8277
公司名稱：商丞
發言日期：2023/05/05
發言時間：14:42:17
發言人：謝大偉
1.事實發生日:112/05/05
2.公司名稱:商丞科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
壹、報告事項：
一、本公司一一二年股東常會無股東提案及獨立董事候選人提名報告案。
二、本公司一一二年第一季「公司提升自行編製財務報告能力具體改善計畫書執行
情形」報告案。
三、本公司一一二年第一季「母公司溫室氣體盤查及確信時程規劃執行情形」報告
案。
四、本公司一一二年第一季「合併報表子公司溫室氣體盤查及確信時程規劃執行情
形」報告案。
貳、討論事項：
一、通過本公司「一一二年第一季合併財務報告」案。
二、通過本公司內部稽核主管任命案。
三、通過訂定本公司新任內部稽核主管每月薪資報酬內容及數額案。
四、通過修訂本公司「退休管理辦法」案。
五、通過訂定本公司「防範內線交易管理辦法」案。
參、其他議案及臨時動議：無。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。