第17款
公司代號：5228
公司名稱：鈺鎧
發言日期：2023/05/05
發言時間：14:57:01
發言人：黃文結
1.董事會決議日期:112/05/05
2.股東會召開日期:112/06/20
3.股東會召開地點:台中市南屯區精科東路15號（本公司）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告案。
(2)審計委員會查核111年度財務報表報告案。
(3)111年度員工與董事酬勞分配情形報告案。
(4)111年度董事酬金領取報告案。（增訂）
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度之營業報告書及財務報表案。
(2)111年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/22
12.停止過戶截止日期:112/06/20
13.其他應敘明事項:無