第17款
公司代號：2228
公司名稱：劍麟
發言日期：2023/05/05
發言時間：16:01:01
發言人：陳立儂
1.董事會決議日期:112/05/05
2.股東會召開日期:112/06/21
3.股東會召開地點:台北六福萬怡酒店風光廳(台北市南港區忠孝東路七段359號9樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)民國一一一年度營業報告。
(二)審計委員會查核報告。
(三)民國一一一年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(四)修訂本公司「買回股份轉讓員工辦法」。
6.召集事由二、承認事項:
(一)一一一年度營業報告書暨財務報告案。
(二)一一一年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司「公司章程」案。(新增)
(二)修訂本公司「股東會議事規則」案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/23
12.停止過戶截止日期:112/06/21
13.其他應敘明事項:無。