第17款
公司代號：6182
公司名稱：合晶
發言日期：2023/05/05
發言時間：17:04:00
發言人：張憲元
1.董事會決議日期:112/05/05
2.股東會召開日期:112/06/09
3.股東會召開地點:上海市松江區石湖蕩鎮常塔路558號
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
(1)關於《上海合晶硅材料股份有限公司2022年度董事會工作報告》的議案
(2)關於《上海合晶硅材料股份有限公司2022年度監事會工作報告》的議案
(3)關於《上海合晶硅材料股份有限公司2022年度決算報告》的議案
(4)關於《上海合晶硅材料股份有限公司2023年度預算方案》的議案
(5)關於《上海合晶硅材料股份有限公司2022年年度利潤分配方案》的議案
(6)關於《上海合晶硅材料股份有限公司2023年度日常關聯交易預計》的議案
(7)關於《聘請上海合晶硅材料股份有限公司外部審計機構》的議案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無