第11款
公司代號：8171
公司名稱：天宇
發言日期：2023/05/05
發言時間：18:30:45
發言人：劉奇威
1.董事會決議或公司決定增資基準日期:112/05/04
2.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
3.主管機關申報生效日期:112/05/02
4.董事會決議(追補)發行日期:112/03/30
5.發行總金額及股數:100,000,000元及10,000,000股
6.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
7.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
8.每股面額:10元
9.發行價格:實際發行價格將依「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司
募集與發行有價證券自律規則」第6條第1項規定，於定價後另行公告。
10.員工認股股數:依公司法第267條規定，保留增資發行股數之15%，
計1,500,000股由員工承購。
11.原股東認購比率:依公司法第267條規定，增資發行新股之75%，計7,500,000股
由本公司原有股東按照認股基準日股東名簿記載之持股比例認購。
12.公開銷售方式及股數:依證券交易法第28條之1規定，提撥發行新股總額10%計
1,000,000股，採公開申購方式對外公開承銷。
13.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日
起五日內自行至本公司股務代理機構辦理拚湊。原股東及員工放棄認購或拚湊不足一
股之畸零股份，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
14.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股相同。
15.本次增資資金用途:償還銀行借款及充實營運資金。
16.現金增資認股基準日:112/06/07
17.最後過戶日:112/06/02
18.停止過戶起始日期:112/06/03
19.停止過戶截止日期:112/06/07
20.股款繳納期間:
(1)原股東及員工股款繳納期間:112/06/13~112/06/17
(2)特定人股款繳納期間:112/06/19~112/06/21
21.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:待與銀行簽訂合約後公告。
22.委託代收存款機構:待與銀行簽訂合約後公告。
23.委託存儲款項機構:待與銀行簽訂合約後公告。
24.其他應敘明事項:
(1)本公司辦理112年現金增資發行新股10,000,000股乙案，業經金管會112年5月2日金管
證發字第1120339359號函申報生效在案。
(2)以上增資相關事宜如經主管機關核定處理、修正或為因應法令修訂及其他未盡事宜
，須予變更時，董事會授權董事長全權辦理修正或調整。
(3)原股東會停止轉換時間為112/4/2~112/5/31，因後續辦理現金增資，故本公司國內
第三次有擔保轉換公司債停止轉換期間延至112/6/7。
(本次現增轉換公司債停止轉換期間:112年5月15日~112年6月7日)