第17款
公司代號：3011
公司名稱：今皓
發言日期：2023/05/08
發言時間：16:07:31
發言人：朱美珍
1.董事會決議日期:112/05/08
2.股東會召開日期:112/06/29
3.股東會召開地點:新北市新店區寶興路53號(本公司會議室)。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告書。
(2)111年度審計委員會查核報告書。
(3)111年度董事酬金報告。
(4)股東常會股東提案情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書及財務報表案。
(2)111年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂『公司章程』部分條文案。
(2)修訂『股東會議事規則』部分條文案。
(3)擬辦理現金增資私募普通股案。
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業行為之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/05/01
12.停止過戶截止日期:112/06/29
13.其他應敘明事項:
受理股東提案(名)時間：112年4月21日至112年5月2日
受理股東提案(名)處所：本公司股務課(新北市新店區寶興路53號)
電話：(02)2918-9189。