第17款
公司代號：1541
公司名稱：錩泰
發言日期：2023/05/08
發言時間：17:04:02
發言人：張錦華
1.董事會決議日期:112/05/08
2.股東會召開日期:112/06/19
3.股東會召開地點:台中市豐原區新生北路一五五之一號（五里聯合活動中心）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告書。
(2)111年度審計委員會查核報告書。
(3)111年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)111年度盈餘分配現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書及財務報表案。
(2)111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/21
12.停止過戶截止日期:112/06/19
13.其他應敘明事項:
(1)本公司受理持股達1%股東提案權之期間訂為：112/04/12~112/04/21
(2)本年股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：112/05/20~112/6/16
(3)若112年6月19日前受疫情影響而須變更股東常會開會地點,授權董事長全權處理。