第17款
公司代號：2729
公司名稱：瓦城
發言日期：2023/05/08
發言時間：17:03:27
發言人：廖梅淳
1.董事會決議日期:112/05/08
2.股東會召開日期:112/06/19
3.股東會召開地點:新北市中和區中正路631號3F（瓏山林台北中和飯店東南廳）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告。
(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。
(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)本公司國內第一次無擔保轉換公司債執行報告。
(5)本公司庫藏股買回執行報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認111年度決算表冊案。
(2)承認111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。
(2)本公司盈餘轉增資發行新股案(新增議案) 。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司董事（含獨立董事）全面改選案
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事暨其代表人競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/21
12.停止過戶截止日期:112/06/19
13.其他應敘明事項:
(1) 依公司法172條之1及192條之1規定，112年股東常會股東提案及提名
受理期間為112年04月17日至112年04月26日17:00止，受理地點為本公司
(新北市中和區建一路176號7樓之1)。