第44款
公司代號：2729
公司名稱：瓦城
發言日期：2023/05/08
發言時間：17:05:18
發言人：廖梅淳
1.董事會日期:112/05/08
2.審計委員會日期:NA
3.未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意通過之議決事項內容:
(1)本公司簽證會計師適任性及獨立性之評估案。
(2)本公司帳列應收帳款/其他應收款/預付款項/存出保證金超過正常授信/
交易期間三個月以上且金額重大者，評估是否轉列資金貸與案。
(3)本公司111年度盈餘轉增資發行新股案。
(4)本公司「公司治理實務守則」部分條文修訂案。
(5)本公司「檢舉制度辦法」部分條文修訂案。
(6)本公司「反賄賂及反貪腐政策」及「反賄賂及反貪腐管理系統手冊」訂定案。
(7)本公司出售土地案。
(8)本公司新建全球研發中心大樓總工程案重大工程【精裝修承攬工程】決標案。
(9)本公司新建全球研發中心大樓總工程案重大工程【土建二次承攬工程】決標案。
(10)本公司公司治理主管任命案。
4.其他應敘明事項:因本公司僅剩獨立董事一名，致審計委員會無法召開