第18款
公司代號：2891
公司名稱：中信金
發言日期：2023/05/08
發言時間：17:44:55
發言人：高麗雪
1.股東常會日期:112/05/08
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:111年淨利全數轉為保留盈餘，不發放股利
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:111年度財務報表
5.重要決議事項四、董監事選舉:選任以下四席董事
詹庭禎先生
黃志中先生
Imbang Jaya Mangkuto先生
Zairyanto Poedjiaty先生
6.重要決議事項五、其他事項:
由詹庭禎先生續任新一屆董事長、
由Iwan Satawidinata先生續任新一屆總經理、
承認111年年報、
112年董事及經理人報酬、
112年會計師任命、
111年內部稽核執行報告
7.其他應敘明事項:不適用