第17款
公司代號：3570
公司名稱：大塚
發言日期：2023/05/08
發言時間：17:33:33
發言人：徐慧如
1.董事會決議日期:112/05/08
2.股東會召開日期:112/06/19
3.股東會召開地點:新北市板橋區縣民大道二段68號26樓(本次變更)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一一年度營業報告書。
(2)一一一年度審計委員會查核報告書。
(3)一一一年度員工酬勞及董事酬勞提撥計劃。
(4)一一一年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一一年度營業報告書及財務報表案。
(2)一一一年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/21
12.停止過戶截止日期:112/06/19
13.其他應敘明事項:
擬依據公司法第172-1規定辦理公告受理股東之提案，受理處所為本公司人事行政部(地
址：新北市板橋區縣民大道二段68號6樓)，受理期間為自112年04月11日至112年04月21
日16時止，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常
會議案，並於信封封面加註『股東會提案函件』字樣及敘明聯絡人及聯絡方式，以利董
事會回覆是否列為議案。