第17款
公司代號：5478
公司名稱：智冠
發言日期：2023/05/08
發言時間：17:29:09
發言人：鍾興博
1.董事會決議日期:112/05/08
2.股東會召開日期:112/06/30
3.股東會召開地點:台北市南港路二段97號B1
4.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告。
(2)監察人審查111年度決算表冊報告。
(3)111年度員工及董事監察人酬勞分派報告。
(4)修訂「誠信經營守則」。
(5)修訂「道德行為準則」。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司111年度營業報告書及財務報表。
(2)本公司111年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」。
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」。
(3)修訂「資金貸與他人作業程序」。
(4)修訂「背書保證辦法」。
(5)修訂「股東會議事規則」。
(6)修訂「董事及監察人選任程序」。
(7)訂定「衍生性商品交易處理程序」。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:112/06/01
11.停止過戶截止日期:112/06/30
12.其他應敘明事項:無。