第17款
公司代號：1713
公司名稱：國化
發言日期：2023/05/09
發言時間：14:16:56
發言人：洪志成
1.董事會決議日期:112/05/09
2.股東會召開日期:112/06/21
3.股東會召開地點:台北市忠孝東路4段320號12樓(本公司會議室).
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
111年度營業報告書.
審計委員會查核111年度決算表冊報告.
111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告.
6.召集事由二、承認事項:
111年度營業報告書及財務報表案.
111年度盈餘分配案.
7.召集事由三、討論事項:
提請股東會討論出售本公司高雄廠舊址土地案.(新增)
8.召集事由四、選舉事項:改選董事案.
9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事及其代表人競業禁止
限制案.
10.召集事由六、臨時動議:無.
11.停止過戶起始日期:112/04/23
12.停止過戶截止日期:112/06/21
13.其他應敘明事項:
本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下:
(1)行使期間：自民國112年05月20日起至112年06月18日止.
(2)電子投票平台：
台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：https://www.stockvote.com.tw