第53款
公司代號：3684
公司名稱：榮昌
發言日期：2023/05/09
發言時間：13:57:11
發言人：郭尚仁
1.事實發生日:112/05/09
2.公司名稱:榮昌科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會重要決議事項
報告事項
(1)本公司內部稽核相關業務報告。
(2)本公司111年公司治理相關業務報告。
(3)本公司溫室氣體盤查及查證時程報告。
(4)會計師與治理單位溝通事項。
討論事項
(1)通過簽證會計師委任及其報酬案。
(2)通過本公司民國112年第一季合併財務報告案。
(3)通過本公司「公司治理主管」委任案。
(4)通過土地銀行綜合額度及衍生性金融商品額度展期申請案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無