第17款
公司代號：8423
公司名稱：保綠-KY
發言日期：2023/05/09
發言時間：15:28:42
發言人：李雲山
1.董事會決議日期:112/05/09
2.股東會召開日期:112/06/19
3.股東會召開地點:桃園市新屋區永福路800號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司2022年度營業報告。
(2)審計委員會查核2022年度決算表冊報告。
(3)2022年度員工及董事酬勞分派提列情形報告。
(4)修正本公司「董事會議事辦法」案。
(5)訂定本公司「公司誠信經營守則」案及「誠信經營作業程序及行為指南」案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)提請承認2022年度營業報告書及財務報表案。
(2)提請承認2022年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)辦理盈餘轉增資發行新股案。
(2)修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。(新增議案)
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/21
12.停止過戶截止日期:112/06/19
13.其他應敘明事項:
(1)凡本公司股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於112年4月11日
起至112年4月21日止受理股東之書面提案，凡有意提案之股東請於112年4月21
日下午17時前，依公司法第172條之1規定辦理書面提案手續，將提案函件送
達本公司受理處所(郵寄者以提案函件寄達受理處所為憑並請於信封上加註
「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送)：保綠資源股份有限公司。地址
:桃園市新屋區永福路800號。電話:03-4863800。
(2)開會通知書將於股東常會前30日寄發各股東，屆時仍未收到者，請書明
股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人元富證券
股份有限公司股務代理部洽詢，電話：02-2768-6668。