第17款
公司代號：5905
公司名稱：南仁湖
發言日期：2023/05/09
發言時間：15:50:54
發言人：何曉光
1.董事會決議日期:112/05/09
2.股東會召開日期:112/06/28
3.股東會召開地點:高雄市三民區金鼎路118號「金獅湖大酒店3樓會議廳」
上午九時。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告。
(2)111年度審計委員會審查報告書。
(3)國內第四次有擔保可轉換公司債執行情形。
(4)修訂本公司「董事會議事規範」報告。
(5)處分新日泰電力股份有限公司股權報告。(新增議案)
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度決算表冊承認案。
(2)111年度盈虧撥補議案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除董事競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:臨時動議
11.停止過戶起始日期:112/04/30
12.停止過戶截止日期:112/06/28
13.其他應敘明事項:無