第17款
公司代號：5905
公司名稱：南仁湖
發言日期：2023/05/09
發言時間：16:03:15
發言人：何曉光
1.董事會決議日期:112/05/09
2.股東會召開日期:112/06/28
3.股東會召開地點:高雄市三民區金鼎路118號金獅湖大飯店
上午十一時。
4.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告。
(2)111年度審計委員會審查報告書。
(3)修訂「董事會議事規範」部份條文案。
(4)本公司變更部分無形資產攤銷年限之會計估計變動事項報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)111年度決算表冊承認案。
(2)111年度盈虧撥補議案。
6.召集事由三、討論事項:無
7.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事(含獨立董事)案
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事競業禁止之限制案
9.召集事由六、臨時動議:臨時動議
10.停止過戶起始日期:112/04/30
11.停止過戶截止日期:112/06/28
12.其他應敘明事項:無