第17款
公司代號：8103
公司名稱：瀚荃
發言日期：2023/05/09
發言時間：16:14:02
發言人：王霈蓮
1.董事會決議日期:112/05/09
2.股東會召開日期:112/06/20
3.股東會召開地點:新北市淡水區中正東路一段3巷29號(瀚荃健康智能館)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)111年度營業狀況報告
(二)審計委員會審查111年度決算表冊報告及與內部稽核主管溝通情形
(三)111年度員工及董事酬勞分派情形報告
(四)本公司111年度間接投資大陸執行情形報告
(五)本公司111年度對外背書保證情形
(六)本公司111年度資金貸與他人情形
(七)本公司111年度董事酬金報告
(八)本公司111年度盈餘分派現金股利情形報告
(九)修訂本公司「董事會議事規範」報告
6.召集事由二、承認事項:
(一)承認111年度營業報告書及年度各項決算表冊案
(二)承認111年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司「公司章程」案
(二)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
(三)本公司擬辦理私募普通股案(新增)
8.召集事由四、選舉事項:
(一)補選本公司第十二屆獨立董事一席案
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/22
12.停止過戶截止日期:112/06/20
13.其他應敘明事項:無