第18款
公司代號：1702
公司名稱：南僑
發言日期：2023/05/09
發言時間：16:41:58
發言人：李勘文
1.股東常會日期:112/05/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過《2022年度利潤分配預案》
3.重要決議事項二、章程修訂:不適用
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過《2022年度財務決算報告》
5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過《2022年年度報告及其摘要》
(2)通過《2022年度董事會工作報告》
(3)通過《2022年度監事會工作報告》
(4)通過《2022年度獨立董事述職報告》
(5)通過《2023年度財務預算報告》
(6)通過《2023年度董事薪酬方案》
(7)通過《2023年度監事薪酬方案》
(8)通過《關於2022年度日常關聯交易執行情況和2023年度日常關聯交易預計的議案》
(9)通過《關於2023年度向銀行申請銀行授信額度的議案》
(10)通過《關於支付畢馬威華振2022年度審計報酬及聘任2023年度審計機構的議案》
(11)通過《關於變更註冊資本、修訂並辦理工商變更登記的議案》
7.其他應敘明事項:無