第17款
公司代號：2038
公司名稱：海光
發言日期：2023/05/09
發言時間：16:50:15
發言人：楊建璋
1.董事會決議日期:112/05/09
2.股東會召開日期:112/06/20
3.股東會召開地點:高雄市小港區沿海二路12號3F(本公司3樓會議室)。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司111年度營業報告書。
(2)審計委員會審查111年度決算報告。
(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)本公司「董事會議事規則」修訂報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度決算表冊案。
(2)111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)股東提案「發放盈餘分配之現金股利每股0.2元」案。(增列議案)
(2)盈餘轉增資發行新股案。
(3)本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修改案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司第十九屆董事(含獨立董事)選舉案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/22
12.停止過戶截止日期:112/06/20
13.其他應敘明事項:新增議案須待股東常會決議