第17款
公司代號：3050
公司名稱：鈺德
發言日期：2023/05/09
發言時間：17:06:55
發言人：羅宜富
1.董事會決議日期:112/05/09
2.股東會召開日期:112/06/26
3.股東會召開地點:桃園市龜山區華亞二路二二二號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1、一一一年度營業概況報告
2、一一一年度審計委員會審查報告
3、一一一年度董事酬勞與員工酬勞分配情形報告
4、一一一年度現金股利分派情形報告
6.召集事由二、承認事項:
1、一一一年度決算表冊案
2、一一一年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
1、修正本公司「公司章程」部分條文案
2、修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案(新增)
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/28
12.停止過戶截止日期:112/06/26
13.其他應敘明事項:無