第17款
公司代號：5521
公司名稱：工信
發言日期：2023/05/10
發言時間：14:31:55
發言人：劉德彰
1.董事會決議日期:112/05/10
2.股東會召開日期:112/06/27
3.股東會召開地點:新北市淡水區中正路一段87巷10號之1
(工信工程股份有限公司淡江施工處會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):視訊輔助股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1).111年度營業報告書。
(2).111年度審計委員會查核報告書。
(3).111年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4).報告本公司董事酬金政策及個別酬金內容。
6.召集事由二、承認事項:
(1).111年度營業報告書及財務報告案。
(2).111年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:補選一席獨立董事案。
9.召集事由五、其他議案:
解除新任獨立董事競業禁止之限制案。(新增)
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/29
12.停止過戶截止日期:112/06/27
13.其他應敘明事項:無