第17款
公司代號：3095
公司名稱：及成
發言日期：2023/05/11
發言時間：13:38:54
發言人：張宏羽
1.董事會決議日期:112/05/11
2.股東會召開日期:112/06/28
3.股東會召開地點:新北市中和區建二路111號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業及財務報告。
(2)審計委員會審查111年度決算報告。
(3)私募特別股執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司111年度決算表冊案。
(2)本公司111年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)辦理私募特別股案(新增)。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/30
12.停止過戶截止日期:112/06/28
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公
司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。 本公司擬訂於民國112年4月17日
起至民國112年4月27日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請
於民國112年4月27日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列
為議案結果。
受理方式：書面方式，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件
寄送受理處所：及成企業股份有限公司財務部，新北市中和區建二路111號。