第17款
公司代號：4406
公司名稱：新昕纖
發言日期：2023/05/10
發言時間：15:47:39
發言人：莊晉嘉
1.董事會決議日期:112/05/10
2.股東會召開日期:112/06/29
3.股東會召開地點:桃園市龜山區大同路268號(本公司龜山工廠二樓會議廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:(1)111年度營業報告
(2)111年度審計委員會查核報告
6.召集事由二、承認事項:(1)111年度決算表冊案
(2)111年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:(1)修訂「公司章程」部分條文案
(2)修訂「董事選舉辦法」部分條文案
(3)股東依公司法第172-1條提案-減資20%案
8.召集事由四、選舉事項:(1)改選董事案
9.召集事由五、其他議案:(1)解除本公司新任董事競業禁止之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/05/01
12.停止過戶截止日期:112/06/29
13.其他應敘明事項:無