第17款
公司代號：6538
公司名稱：倉和
發言日期：2023/05/10
發言時間：17:14:01
發言人：林鳳英
1.董事會決議日期:112/05/10
2.股東會召開日期:112/06/21
3.股東會召開地點:桃園市龜山區自強北路17巷31號（本公司B1會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 111年度營業報告。
(2) 111年度審計委員會審查報告暨審計委員會與內部稽核主管溝通情形。(修正)
(3) 111年度盈餘分派現金股利情形報告。
(4) 111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 111年度營業報告書及財務報表案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:
(1) 全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:
(1) 解除新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/23
12.停止過戶截止日期:112/06/21
13.其他應敘明事項:無。