第18款
公司代號：8114
公司名稱：振樺電
發言日期：2023/05/10
發言時間：16:49:09
發言人：徐瑞妤
1.股東常會日期:112/05/10
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:當選名單如下:
新任董事:
振樺電子股份有限公司法人代表：林宗德
振樺電子股份有限公司法人代表：鄭傑文
振樺電子股份有限公司法人代表：姜益民
華碩電腦股份有限公司法人代表：許祐嘉
華碩電腦股份有限公司法人代表：張權德
新任監察人:
李宜靜。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司取得或處分資產處理作業程序案。
(2)通過解除本公司新任董事即其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。