第17款
公司代號：1805
公司名稱：寶徠
發言日期：2023/05/11
發言時間：15:20:43
發言人：黃文正
1.董事會決議日期:112/05/11
2.股東會召開日期:112/06/21
3.股東會召開地點:台北市內湖區新湖一路218號1樓(初心園-1樓展演廳)。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國111年度營業報告書。
(2)民國111年度審計委員會查核報告書。
(3)累積虧損達實收資本額二分之一報告。
(4)投資性不動產後續衡量改採公允價值模式評價案。
(5)民國111年私募普通股辦理情形報告。
(6)公司債募集發行情形暨健全營運計畫執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國111年度營業報告書及財務報表案。
(2)民國111年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:(本次新增)
(1)民國111年以私募方式辦理發行普通股案，截至民國112年股東常會
開會日前尚未執行之數額將不再執行。(本次新增)
(2)擬辦理現金增資私募普通股案。(本次新增)
(3)擬辦理減資彌補虧損案。(本次新增)
(4)擬授權與關係人簽訂營建工程契約案。(本次新增)
8.召集事由四、選舉事項:選舉第十八屆董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人之競業限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/23
12.停止過戶截止日期:112/06/21
13.其他應敘明事項:無。