第17款
公司代號：1102
公司名稱：亞泥
發言日期：2023/05/11
發言時間：18:33:07
發言人：王照宇
1.董事會決議日期:112/05/11
2.股東會召開日期:112/06/27
3.股東會召開地點:台北市長沙街一段20號(台北國軍英雄館一樓宴會廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):視訊輔助股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1).111年度營業報告書。
(2).111年度財務報告。
(3).審計委員會查核111年度決算表冊報告書。
(4).本公司111年度盈餘分派現金股利情形報告案。(新增)
(5).本公司111年度董事及員工酬勞報告案。
(6).修正『誠信經營守則』部分條文案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度決算表冊。
(2)111年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:
(1).本公司現任董事任期屆滿改選案。
(2).解除公司法第209條有關董事競業禁止之限制案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/29
12.停止過戶截止日期:112/06/27
13.其他應敘明事項:無。