第17款
公司代號：3052
公司名稱：夆典
發言日期：2023/05/11
發言時間：16:40:26
發言人：吳秀玲
1.董事會決議日期:112/05/11
2.股東會召開日期:112/06/26
3.股東會召開地點:新北市中和區新民街112號4樓(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一一年度營業報告書
(2)一一一年度審計委員會審查決算表冊報告
(3)一一一年度員工及董事酬勞分配情形報告
(4)修訂本公司「董事會議事規範」報告
(5)買回本公司股份、註銷及修訂「買回股份轉讓員工辦法」報告
(6)修訂本公司「永續發展實務守則」報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一一一年度財務報表(含合併財務報表)及營業報告書案
(2)一一一年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)盈餘轉增資發行新股案
(2)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:本公司增選獨立董事1席案。
9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任獨立董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/28
12.停止過戶截止日期:112/06/26
13.其他應敘明事項:無