第17款
公司代號：3520
公司名稱：華盈
發言日期：2023/05/11
發言時間：20:12:31
發言人：葛朝華
1.董事會決議日期:112/05/11
2.股東會召開日期:112/06/29
3.股東會召開地點:嘉義市西區玉山路501號(樂億皇家渡假酒店)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告書。
(2)111年度審計委員會查核報告書。
(3)111年度私募有價證券執行情形。
(4)111年度現金股利分派情形報告。
(5)111年度員工酬勞及董事酬勞報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認111年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認111年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」部分條文案。
(2)修訂「背書保證作業程序」部分條文案。
(3)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(4)修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。
(5)修訂「股東會議事規則」部分條文案。(新增)
(6)本公司辦理112年度私募有價證券案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/05/01
12.停止過戶截止日期:112/06/29
13.其他應敘明事項:無。