第17款
公司代號：4120
公司名稱：友華
發言日期：2023/05/11
發言時間：18:09:30
發言人：陳嬿娟
1.董事會決議日期:112/05/11
2.股東會召開日期:112/06/26
3.股東會召開地點:本公司(臺北市北投區承德路六段128號13樓) 台灣會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司民國111年度營業報告
(2)本公司民國111年度審計委員會查核報告
(3)本公司111年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司民國111年度營業報告書及財務報表等
(2)承認本公司民國111年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:
(1)解除本公司現任董事(含獨立董事)競業禁止案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/28
12.停止過戶截止日期:112/06/26
13.其他應敘明事項:
(1)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年5月27日起
至112年6月23日止。
(2)本公司112年度股東常會受理股東提案時間為112年4月19日至4月28日止。
本公司於該期間未接獲股東提案，特此報告。