第17款
公司代號：8076
公司名稱：伍豐
發言日期：2023/05/11
發言時間：15:42:54
發言人：賴盈甫
1.董事會決議日期:112/05/11
2.股東會召開日期:112/06/29
3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段308號6樓(本公司汐止工廠)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一一年度營業及財務狀況報告。
(2)一一一年度審計委員會查核報告。
(3)一一一年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。
(4)一一一年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)修正本公司「董事會議事規則」部分條文報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一一年度營業報告書及財務報表案。
(2)一一一年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)解除本公司第十屆董事競業禁止案。
(2)修正本公司「章程」案。
(3)修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(4)修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(5)修正本公司「背書保證作業程序」案。
(6)一一一年度資本公積轉增資發行新股案。
8.召集事由四、選舉事項:本公司第十屆董事選舉案。
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/05/01
12.停止過戶截止日期:112/06/29
13.其他應敘明事項:無