第18款
公司代號：2885
公司名稱：元大金
發言日期：2023/05/15
發言時間：14:25:52
發言人：翁健
1.股東常會日期:112/05/15
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認不發放111年度股利。
3.重要決議事項二、章程修訂:
承認章程修訂。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認111年度財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
(1) 選任董事 吳敬堂
(2) 選任董事 雷珍納
(3) 選任獨立董事 Senen L. Matoto
(4) 選任獨立董事 Arturo E. Manuel, Jr.
(5) 選任獨立董事 Celia Mojica Escareal-Sandejas
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)續聘Isla Lipana & Co.(PwC Philippines)為
元大儲蓄銀行(菲律賓)之簽證會計師事務所。
(2)承認取得或處分資產處理程序修訂。
7.其他應敘明事項:無