第17款
公司代號：4712
公司名稱：南璋
發言日期：2023/05/15
發言時間：14:20:37
發言人：郭惠娟
1.董事會決議日期:112/03/31
2.股東會召開日期:112/06/30
3.股東會召開地點:福容大飯店(3樓芙蓉廳)
桃園市桃園區大興西路一段200號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告。
(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。
(3)本公司虧損達實收資本額二分之一報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書及財務報表案。
(2)111年度虧損撥補表。
7.召集事由三、討論事項:
(1) 本公司擬辦理減資彌補虧損案。(新增)
(2) 本公司擬辦理私募普通股案。(新增)
(3) 修訂本公司「公司章程」部分條文案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:補選本公司獨立董事一席案。
9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任獨立董事競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/05/02
12.停止過戶截止日期:112/06/30
13.其他應敘明事項:無。