第17款
公司代號：6141
公司名稱：柏承
發言日期：2023/05/15
發言時間：16:50:28
發言人：張美齡
1.董事會決議日期:112/05/15
2.股東會召開日期:112/06/05
3.股東會召開地點:柏承科技(昆山)股份有限公司 會議室
4.召集事由一、報告事項:NA
5.召集事由二、承認事項:NA
6.召集事由三、討論事項:
(1)審議關於2022年度董事會工作報告
(2)審議關於2022年度監事會工作報告
(3)審議關於2022年度財務決算報告
(4)審議關於2023年度財務預算報告
(5)審議關於2022年度利潤分配案
(6)審議關於2022年年度財務審計報告
(7)審議關於聘請2023年度審計機構案
(8)審議關於柏承科技(昆山)股份有限公司回購註銷股份及確定回購價格案
(9)審議關於變更公司註冊資本案
(10)審議關於修改公司章程案
(11)審議關於授權董事會辦理相關工商變更登記手續案
(12)審議關於向子公司柏承(南通)微電子科技有限公司提供借款案
(13)審議關於向銀行申請授信額度授權案
(14)審議關於為子公司柏承(南通)微電子科技有限公司提供擔保案
7.召集事由四、選舉事項:NA
8.召集事由五、其他議案:NA
9.召集事由六、臨時動議:NA
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:NA