第17款
公司代號：4943
公司名稱：康控-KY
發言日期：2023/05/15
發言時間：18:27:17
發言人：黃翹生
1.接獲召集權人通知日期:112/05/15
2.股東會召開日期:112/06/30
3.股東會召開地點:新北市三峽區插角里插角79號
(大板根森林溫泉酒店)
4.召集事由一、報告事項:
I.111年度營業報告書。
II.審計委員會查核報告。
III.資金貸與及背書保證執行情形。
IV.111年度累積虧損達實收資本額二分之一。
5.召集事由二、承認事項:
I.111年度營業報告書及合併財務報表。
II.111年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
I.修訂「公司章程」部分條文案
II.本公司擬發行私募普通股案。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:
本公司董事(含獨立董事)全面改選案。
8.召集事由五、其他議案:
無。
9.召集事由六、臨時動議:
無。
10.停止過戶起始日期:112/05/02
11.停止過戶截止日期:112/06/30
12.其他應敘明事項:
(1)本次股東會得採電子方式行使表決權，
其行使方法依公司法第177-1條規定，
將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。
(2)擬依公司法規定，訂定112年4月14日起至112年4月24日
止受理股東提案。
（受理處所：訴訟及非訴訟代理人 呂朝勝
地址：新北市土城區承天路35號2樓）。